Tänkt köpa en bil kontant, eller en svindyr rokokobyrå? Bered dig på frågor om var pengarna kommer ifrån. Enligt färska föreskrifter ska företagare som tar emot stora kontantbelopp kontrollera kunden, och anmäla. Nu trumfas lagen igenom i Skåne.
–‑Min uppskattning är att man tvättar uppåt en halv miljard årligen, bara hos de små firmorna, säger Stig Svensson, som är övertygad om att den organiserade brottsligheten har starkt fäste.
Penningtvätt
Tvätten består i att brottspengar växlas in till andra valutor, eller att man köper exempelvis guld, bilar, metaller eller antikviteter.Valutorna kan gömmas utomlands, prylarna säljas mot kvitto och en utpressare, knarklangare eller rånare med noll i taxerad inkomst får plötsligt papper på pengarna.
Brottet ”penningtvätt” finns inte i svensk lagstiftning. I stället används exempelvis brottet penninghäleri för att straffa en tvättare. Det kräver att den misstänkte tvättar andras pengar.
Företagare som deltar kan åka fast för exempelvis bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll.
http://sydsvenskan.se/sverige/article638640/4%E2%80%89000-foretag-maste-fraga-om-dina-pengar.html
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar