Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom såväl organiserad som ekonomisk brottslighet. För att den kriminella ska kunna använda brottsvinster i den legala ekonomin tvättas svarta pengar vita.
En framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver effektiva bestämmelser som gör det möjligt att ta ifrån kriminella brottsvinster. Ett viktigt led i detta är att förhindra penningtvätt. Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft i mars 2009. Den ålägger banker att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Genom den nya förverkandeformen som infördes 2008 har möjligheterna att förverka brottsvinster förbättrats.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/en-oeversyn-av-kriminaliseringen-av-penningtvaett-454288
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar